分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-02-12
4、股東對總議案進行投票，視為對非累積投票提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年2月18日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月18日上午9:15，結束時間為2022年2月18日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年2月18日召開的廈門合興包裝印刷股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
■
備注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-006號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于選舉第六屆監事會職工監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會監事任期即將屆滿，根據相關法律法規及《公司章程》的規定，經公司職工代表大會決議，一致同意選舉林偉毅先生為公司第六屆監事會職工監事（簡歷見附件）。
林偉毅先生將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的2 名股東監事共同組成第六屆監事會，任期與第六屆監事會任期一致。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監事會職工監事簡歷
林偉毅，男，中國國籍，無境外永久居留權，1980年生，大專學歷。2000年至今任公司品管、采購、總經理秘書、行政中心經理等職。現任公司監事，同時擔任福建長信紙業包裝有限公司監事，海寧合興包裝有限公司監事，佛山合信包裝有限公司監事，天津世凱威包裝有限公司監事，成都合興包裝印刷有限公司監事，青島合興包裝有限公司監事，合肥合信包裝有限公司監事，天津興匯聚企業管理咨詢有限公司董事，滁州華藝柔印環保科技有限公司執行董事、總經理，大慶華洋數碼彩印有限公司執行董事、總經理，合眾創亞（包頭）包裝有限公司執行董事、總經理，廈門合嘉鑫供應鏈管理有限公司董事長、總經理，安徽省豪森合興包裝科技有限公司董事長、總經理，山東佳裕合信包裝有限公司董事長，廈門興龍聲實業有限公司董事長，珠海合興包裝印刷有限公司董事，江西眾合包裝有限公司副董事長，廈門合興環保科技有限公司董事，滁州世凱威環保包裝科技有限公司執行董事，寧波億欣紙業有限公司董事，常州吉合紙業有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事長、經理，大慶華洋水印包裝有限公司經理，江西世凱威環保包裝有限公司執行董事，湖北太興包裝有限公司董事，廈門興合嘉包裝有限公司董事長，宿遷合興環保科技有限公司董事，湖北吉泰包裝有限公司董事，湖南金灃林智能科技有限公司董事長，合肥巨文徽天紙業有限公司董事長，江西鑫佳包裝有限公司監事，江西鑫春紅包裝有限公司監事，武漢紫興供應鏈管理有限公司董事，湖南永州興燕文化科技有限公司董事，河南中濠紙業有限公司董事，廣西中貴紙業有限公司董事，西藏合興環保科技有限公司董事，寧夏建興環保科技有限公司監事，廣東興嘉環保科技有限公司監事，呼倫貝爾合眾創亞環保科技有限公司董事，大慶冠達環保科技有限公司董事長，安徽鴻劦紙業有限公司董事長，浙江興晟包裝有限公司董事長，天津合興環保科技有限公司董事長，邢臺合信環保科技有限公司董事長，湖北合興包裝印刷有限公司監事，佛山世凱威環保科技有限公司監事，江門千層環保科技有限公司董事長、總經理，棗莊合興包裝科技有限公司董事，江西眾合包裝有限公司副董事長，新余鑫明毅蓬包裝有限公司董事，哈爾濱合嘉智能包裝有限公司董事長，宿遷合嘉智能包裝科技有限公司董事長。
林偉毅先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-005號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會第十九次會議于2022年1月21日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次監事會會議通知已于2022年1月14日發出，并獲得監事確認。公司本屆監事會有監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由鄭愷靖先生召集并主持。經與會監事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆監事會監事任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第一大股東新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業提名鄭愷靖先生、公司第二大股東宏立投資有限公司提名夏云虹女士為公司第六屆監事會監事候選人。
上述提名的監事候選人的任職資格符合法律法規的規定，公司監事會同意將上述候選人提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
第六屆監事會監事候選人簡歷見附件。
以上監事候選人如經股東大會選舉通過，將與職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于第六屆監事會監事津貼標準的議案》。
公司經營規模進一步擴大，且根據監管部門有關完善法人治理結構的要求，經綜合考慮，同意公司第六屆監事會監事津貼標準為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發放方式實行按月發放，并將該議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
監事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆監事會監事候選人簡歷
鄭愷靖，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年生，大學學歷。歷任廈門銀城股份有限公司科員、經理、董事會秘書，廈門市中小企業服務中心法務經理等職，2009年起擔任本公司法律事務高級專員。現任公司監事會主席、投資中心總監，青島雄峰印刷包裝有限公司執行董事、總經理，新鄉合興環保科技有限公司董事長，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經理，上海合興包裝銷售有限公司監事，宜春合興環保科技有限公司董事長，西藏合興環保科技有限公司董事長，寧夏建興環保科技有限公司董事長、總經理，天津興匯聚企業管理咨詢有限公司監事，廣東興嘉環保科技有限公司董事，天津合興智能包裝科技有限公司董事，灌南合興環保科技有限公司董事。
鄭愷靖先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
夏云虹，女，中國國籍，無境外永久居留權，1968年生，大學學歷。歷任內蒙化纖廠工藝組技術員、組長，愛爾德斯包裝材料有限公司生產主任、銷售經理，2008年起擔任公司子公司愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司總經理。現任公司監事，廈門合興智能集成服務有限公司運營副總經理。
夏云虹女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2022-003號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2022年1月21日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已于2022年1月14日發出，并獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集并主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會董事任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司第一大股東新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業（以下簡稱“新疆興匯聚”）提名許曉光先生、林海生先生、邱素英女士作為公司第六屆董事會董事候選人，公司第二大股東宏立投資有限公司（以下簡稱“宏立投資”）提名許曉榮女士作為公司第六屆董事會董事候選人。董事會提名肖虹女士、陳守德先生及黃健雄先生為第六屆董事會獨立董事候選人。
經表決，全體董事同意提名許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（獨立董事）、陳守德先生（獨立董事）、黃健雄先生（獨立董事）為公司第六屆董事會董事候選人，同意將上述董事候選人提交公司股東大會審議。上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的1/2。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事關于公司第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》詳見公司于2022年1月22日刊登在巨潮資訊網()上的相關公告。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會投票表決。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站()進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所反饋意見。
各董事候選人簡歷見附件。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于第六屆董事會董事津貼標準的議案》；
根據監管部門有關完善法人治理結構的新要求，并經綜合考慮同行業、同地區、同規模的其他上市公司的董事津貼情況，同意公司第六屆獨立董事津貼標準定為人民幣陸仟捌佰元/月（稅前），第六屆其他董事（非獨立董事）津貼標準定為人民幣壹仟貳佰元/月（稅前），發放方式均實行按月發放。
獨立董事已對此事項發表獨立意見，此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
同意了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2022年2月18日（星期五）下午14點30分，在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開公司2022年第一次臨時股東大會。具體內容請詳見2022年1月22日刊載于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
廈門合興包裝印刷股份有限公司
第六屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預報員，聯宇包裝工業有限公司總經理，新疆興匯聚股權投資管理有限公司董事長。現任公司董事長、總經理，宏立投資有限公司董事。
許曉光先生直接持有本公司5,418,560股，通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司292,682,234股，許曉光先生合計持有公司298,100,794股，占公司股本總額的24.07%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事候選人許曉榮女士是兄妹關系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權，1971年生，碩士。現任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業有限公司董事，福建長信紙業包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環保科技有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，宇發投資有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉合興環保科技有限公司董事，湖北華藝包裝印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包裝科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業有限公司董事，廈門合興網絡科技有限公司總經理，廈門市融逸電子商務有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執行董事，廈門阿摩益實業有限公司經理、執行董事。
許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司141,796,105股，占本公司股本總額的11.45%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969年生武漢合信包裝印刷有限公司，大專學歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經理，廈門瑞喜商貿有限公司副總經理，廈門天第隆實業有限公司副總經理。現任公司董事、副總經理，福建長信紙業包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經理，天津世凱威包裝有限公司總經理，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長、總經理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長、總經理，廈門合興實業有限公司董事、總經理。
林海生先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
邱素英，女，中國國籍，無境外永久居留權，1973年生，廈門大學工商管理碩士，中級經濟師。曾任廈門泰成集團有限公司人力資源總監；現任公司董事、人力資本中心總監。
邱素英女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
二、獨立董事候選人
肖虹，女，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，中共黨員，應用經濟學(統計)博士后，管理學(會計)博士。曾任集美大學工商管理學院會計系講師，廈門大學管理學院會計系副教授。現任廈門大學會計學教授，博士生導師，廈門大學會計發展研究中心研究員，中國會計學會會計專業基礎理論委員會委員，公司獨立董事，壘知控股集團股份有限公司獨立董事，福建福昕軟件開發股份有限公司獨立董事，安徽省廬江龍橋礦業有限公司獨立董事。
肖虹女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
陳守德，男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年生，管理學（會計學）博士。現任廈門大學管理學院會計系副教授，廈門大學高級經理教育中心主任，公司獨立董事，瑞達期貨股份有限公司獨立董事，九牧王股份有限公司獨立董事，廈門日上集團股份有限公司獨立董事，廈門建發股份有限公司獨立董事。
陳守德先生目前未持有本公司股份武漢合信包裝印刷有限公司，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
黃健雄，男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，研究生學歷，長期從事法律教學、研究與相關專業工作。現任廈門大學法學院教授，福建聯合信實律師事務所兼職執業律師，廈門日上集團股份有限公司獨立董事，福建鳳竹紡織科技股份有限公司獨立董事，廈門南訊股份有限公司（擬上市）候任獨立董事。
黃健雄先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
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